27 распространенных способов мошенничества в криптовалюте: как не стать жертвой Крипто на vc ru
В 2022 году злоумышленники из Северной Кореи похитили рекордный объём криптовалютных активов. Об этом говорится в отчёте Организации Объединенных Наций, который был обнародован 6 февраля 2023 года. Мошенничество методом «разделка свиньи» приносит высокую прибыль за короткое время, поэтому мошенники мотивированы тратить немало времени и усилий, чтобы завоевать доверие своих жертв посредством длительного общения. Мошенники инструктируют жертву, как создать скам биржи криптовалют счёт на платформе обмена криптовалютами Binance, пополнить баланс, а затем перевести вложенную сумму в поддельное приложение.
- В декабре 2023 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Араика Мирзаханяна к восьми годам лишения свободы за похищение денег при продаже криптовалюты.
- Я неоднократно инвестировал в ICO и вкладывал деньги еще на этапе пресейла с расчетом на то, что после листинга котировки уйдут вверх.
- В итоге получается классическая финансовая пирамида, прибыль от которой получают лишь организаторы схемы.
- Сеть черных колл-центров на Украине отмыла десятки миллионов в криптовалюте.
- Например, в США это Федеральная торговая комиссия.
- Торговля CFD на криптовалюты позволяет спекулировать на движениях цен криптовалют, открывая перед трейдером бесчисленные возможности.
- Злоумышленники используют фальшивые данные о майнинговых установках или оказывают услуги ненадлежащего качества.
#3 – мошенничества с нерегулируемыми криптобиржами
Многие крипто-блогеры «переобулись на ходу» и начали говорить, что это скам, работающий по схеме пирамиды «Понци». Только спустя время, подтвердилось, что большая часть обеспечения испарилась, задолго до падения токена. Еще схема, которая сейчас много рекламируется в Фэсбуке. Называется “Связки внутри биржи” Мне предложили участвовать тестером в переводе WAXP монет.
Основные виды скам проектов криптовалют
Например, “накрутить” к трансляции тысячу зрителей обойдется примерно в $100, пять тысяч зрителей — в $200. В декабре 2022 года стало известно о том, что российские полицейские используют цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», который помогает выявлять криптовалютных мошенников. Сообщается, что начиная с мая 2021 года киберпреступная банда получала средства от организаторов онлайн-пирамид, азартных игр и других мошеннических программ.
Как обманывают в криптовалюте в 2024?
В общей сложности в 2022 году блокчейн-хакеры совершили 301 атаку. Это на 27% больше по сравнению с 2021 годом, когда исследователи зарегистрировали 237 подобных инцидентов. Хотя во второй половине 2022-го активность злоумышленников несколько снизилась, количество атак за год в целом оказалось рекордным. По оценкам Elliptic, которая специализируется на анализе блокчейн-платформ, в период с 2017-го по 2022 год киберпреступники, имеющие отношение к Северной Корее, похитили в глобальном масштабе около $2,3 млрд в криптовалюте. В отчёте говорится, что Пхеньян нацелился на криптоактивы других стран, чтобы получить иностранную валюту, которая необходима для реализации северокорейской ракетной программы. 22 февраля 2023 года Министерство юстиции США сообщило о том, что четверым основателям Forsage, децентрализованной финансовой (DeFi) криптовалютной инвестиционной платформы, предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.
В итоге стоимость токена (скриншот с Youtube показывает реакцию трейдера, который отслеживал рынок SQUID/BNB в реальном времени) обрушилась. Люди пытались, но не могли продать свои токены Squid, а мошенники заработали на них около 3 миллионов долларов. Engadget сделал скриншот трансляции, где сгенерированный искусственным интеллектом Илон Маск во время трансляции на Youtube призывал инвестировать криптовалюту через скам проект.
Они объяснили первое место РФ популярностью запрещенных сервисов, таких как Hydra. Автоматизация была очевидна из-за большого количества транзакций, совершаемых одновременно, а затем разбивающихся на сложные шаблоны. Тем не менее, северокорейским хакерам, похоже, понадобилась внешняя поддержка в этой операции, потому что они заручились помощью двух граждан Китая для обналичивания украденной криптовалюты в фиатную. Ожидается, что по мере роста киберпреступности, а вместе с ней и оборота цифровых токенов, государственная криптовалютная казна будет еще больше увеличиваться.
В 2023 году криптовалютная индустрия потеряла в глобальном масштабе приблизительно $2,61 млрд в результате хакерских атак и различных мошеннических схем. При этом удалось вернуть только около $674,9 млн, то есть, около четверти от всех украденных средств. Такие данные приводятся в исследовании компании PeckShield, результаты которого опубликованы 29 января 2024 года. По словам пресс-службы F.A.C.C.T., в связи с уходом Binance можно ждать появления и других мошеннических схем, которые могут обыгрывать уход Binance из России. QR-коды на криптокошелек могут указываться как прямо в трансляции на YouTube или TikTok, так и на специальном сайте фейкового проекта. По словам Chainalysis, они столкнулись с различными формами мошенничества в экосистеме децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
В конце января 2022 года хакеры взломали DeFi-проект Qubit Finance и вывели из его пула криптовалюту на $80 млн. 22 марта 2022 года компания «Доктор Веб» сообщила о распространении троянских программ, созданных для кражи криптовалют у владельцев мобильных устройств. Вредоносные приложения похищают секретные seed-фразы, которые необходимы для доступа к криптокошелькам. При этом риску подвержены пользователи как Android-устройств, так и смартфонов Apple. Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.
Его отличие было в том, что токен не был таковым в привычном понимании этого слова. Он имел посредственное отношение к блокчейну, не котировался на криптовалютных биржах. Потому его было бы неправильным ставить в один уровень с настоящими криптовалютами.
Зная, что такое скам в криптовалюте, можно защититься от него. Но для этого пользователь должен быть внимательным. При попадании на сайт проекта нужно присмотреться к интерфейсу страницы, качеству ресурса, информативности контента. Кроме того, надо почитать отзывы пользователей, ознакомиться с рейтингами. Необходимый комфорт и должный уровень безопасности могут обеспечить только проверенные платформы и проверенные криптобиржи. К списку ТОП-5 самых крупных скамов криптовалют стоит добавить еще один — OneCoin, существовавший с 2014 по 2017 год.
Представитель AT&T заявил, что компания будет оспаривать эти утверждения. В конце июня 2019 года антитеррористическое подразделение индийского штата Раджастхан раскрыло мошенническую схему, которая позволила злоумышленникам заработать около $2 млн благодаря цитатам известных людей. В начале августа 2020 года стало известно об исчезновении основателей блокчейн-стартапа Status Network, который привлек в рамках ICO $100 млн. Разгневанные инвесторы ищут помощи у представителей судебной власти. По данным правоохранительных органов, с июня по декабрь 2020 года в Харькове работали три «колл-центра», к деятельности которых было привлечено более 100 человек.
Она несколько недель переводила на интернет-платформу средства, чтобы приобрести цифровые активы, но криптовалюту так и не получила. Как сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ноябре мужчина зашел на сайт blockchain.com через QR-код, который оказался фишинговым клоном. После посещения клона сайта у мужчины со счета пропали все средства.
Финал таких историй один и тот же — человек теряет свои деньги. Многие схемы криптомошенничества являются довольно сложными и выглядят убедительными с точки зрения пользователя. Для защиты от криптовалютного мошенничества рекомендуется предпринять следующие меры.
Владельцы канала потом блокируют пользователей и все удаляют. Например, в Telegram может появиться канал от известного криптоблогера или селебрити. Пользователям предлагают срочно закупиться, потому что монета скоро вырастет в несколько раз. Какое-то время все действительно растет, но потом резко падает.
